贵州侦破近年单笔最大电信诈骗案 深挖案件百余起

　　4月23日，记者从贵州省公安厅召开的新闻发布会上获悉，贵州省公安机关经过4个多月的不懈努力，成功侦破“12·29”特大电信诈骗案，抓获各类犯罪嫌疑人62名（其中台湾籍犯罪嫌疑人10名），冻结涉案资金上亿元，并通过深挖扩线工作成功打掉其他诈骗团伙1个，破获涉及全国26个省份的诈骗案件184起。

　　据介绍，这一案件的涉案金额大、涉案区域广、涉案人员多、作案手法先进，是我国近年来单笔最大的电信诈骗案件。

　　黔南发生特大诈骗案

　　嫌疑人冒充警官、检察官诈骗1.17亿元

　　2015年12月29日10时许，贵州省黔南布依族苗族自治州发生一起特大电信诈骗案件，都匀经济开发区建设局两个对公账户上的1.17亿元资金被转走。

　　贵州省公安机关接警后，迅速成立专案组，开展案件侦破工作。专案组经初步调查发现，2015年12月20日，都匀经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某先后接到自称“农业银行总行法务部人员唐勇”和“上海松江公安分局何群警官”的电话，告诉其在上海办理的信用卡存在问题，需要对其掌握的账号进行清查，并向其发送一份电子传真《协查通报》。

　　在“何群警官”的诱导下，杨某又多次与自称“郭俊华队长”的人通话和发送短信，之后又与自称“孙检察官”和“杨检察长”的人频繁联系，并按照对方指示入住酒店，通过电脑登录至虚假的“最高人民检察院”网站，看到对方制作的虚假“电子通缉令”后，对自己掌管的银行账号涉嫌“犯罪”的说法深信不疑，并按照嫌疑人的指令点击下载相关软件，插入自己持有的单位资金U盾，配合执行所谓“清查”程序，直至1.17亿元资金被转走。

　　案件发生后，贵州省委、省政府和公安部领导高度重视，纷纷作出重要批示，要求尽快破案，挽回经济损失。公安部还将案件列为督办案件。

　　多警合成作战

　　刑侦、经侦、网侦等部门同步上案，出入境、法制等部门主动参与

　　为尽快侦破案件，专案组明确了“源头打击”和“追赃挽损”两大目标，围绕信息流、技术流和资金流展开侦查，分阶段开展大止付、大调查、大抓捕、大追赃，并制定了切实可行的侦查工作方案。

　　根据发案时空各要素，专案组重新构建立体现场，从电子传真、远控软件、虚假网站、网络电话以及涉案银行卡等入手进行反查，及时摸清了该犯罪组织的架构，成功锁定重大嫌疑对象。

　　通过犯罪嫌疑人向杨某发送“通缉令”的传真电话入手，发现了11名重大嫌疑人。通过对诈骗电话进行调查，确定了犯罪嫌疑人刘某。经调查，刘某2015年9月通过互联网租用了一批服务器，后转租给台湾人陈某，供给台湾诈骗集团使用。经过进一步侦查，专案组获取了该诈骗集团在乌干达话务窝点的网络电话话单，确定了拨打本案受害人电话的话务人员，查明了为诈骗分子修改远程控制软件、制作钓鱼网站并修改网络链接地址的3名犯罪嫌疑人的具体位置，从而锁定了购买诈骗所用软件的台湾籍犯罪嫌疑人。

　　同时，贵州省公安机关刑侦、经侦、网侦等部门同步上案，出入境、法制、宣传等部门主动参与，信息共享、协同作战。在公安部的统一协调下，专案组指挥部先后派出27个工作组，分赴北京、上海、吉林、湖南、山东、广东等地开展调查取证和抓捕等工作。

　　全力追查资金流

　　目前已冻结涉案银行卡9942张，冻结涉案资金总额1亿多元

　　专案组调查发现，2015年12月22日至26日期间，受害单位2个对公账户共被转出至涉案一级账户67个、二级账户204个、三级账户6573个、四级账户2163个、五级账户127个，并迅速拆分至若干银行卡，在台湾地区取现。

　　为最大限度追回资金，专案组在公安部协调下和北京市公安局的大力支持下，迅速开展紧急止付和快速冻结工作。截至目前，专案组共冻结涉案银行卡9942张。

　　专案组还通过梳理嫌疑人涉案银行账户，发现林某等4名台湾籍犯罪嫌疑人和深圳、宁波、北京等多家公司涉嫌拆分转移涉案资金、疑似“洗钱”，立即冻结公司及个人账户12个，冻结涉案资金总额1亿多元，抓获李某等5名台湾籍犯罪嫌疑人和1名大陆籍犯罪嫌疑人；同时，经公安部协调，台湾警方在岛内抓获取款“车手”24名，有8人涉及本案，收缴银行卡1600余张。经核对，涉及本案的银行卡共计282张。

　　此外，专案组还通过追查涉案银行卡，及时发现涉嫌非法出售或提供公民个人信息的“中间商”，并成功抓获台湾人张某、王某和大陆人李某、吉某等4名犯罪嫌疑人，收缴居民身份证189张、银行卡43张；从张某电脑内发现已卖给台湾诈骗集团的银行卡信息1796条，其中涉及本案的银行卡11张，并在张某随身携带的U盘内发现包括涉及全国金融机构负责人、公务员信息和交管数据等公民个人信息15.5万条。