兰州警方侦破以退改签为诱饵电信诈骗案 6人落网
09.08.2016 02:02
本文来源: 公安局
兰州警方侦破以退改签为诱饵电信诈骗案。
据中新网消息 2016年以来，兰州发生多起以航班延误退票改签为诱饵的电信诈骗案，受害人均收到“您预订的航班，因机械故障航班已经取消，请及时联系客服改签或者退票，客服电话：00861XXXXX”为内容短信，接到短信后，受害人往往马上通过手机与对方短信预留的客服电话取得联系，并前银行自助机处，按照对方的要求转账打款，最终被骗。
8日，中新网记者从兰州市公安局城关分局获悉，该局刑警直属大队历时6个多月，先后往返陇粤两省多个地区上万公里，已摧毁该案犯罪团伙，6名犯罪嫌疑人分别在广东深圳、东莞、顺德等地被抓获并于8月7日被押解回兰州。
2016年1月17日，居住在兰州主城区的受害人杜某报案称，其于16晚接到“+852”开头的一条短信，内容是：您预订的航班，因机械故障航班已经取消，请及时联系客服改签或者退票，客服电话：00861XXXXX。接到短信后，杜某马上通过手机与对方短信预留的客服电话取得联系，并在银行自助机上，按照对方的要求进行操作，先后两次将自己账户内人民币11530元转至对方账户，之后发现被骗，遂来报案。
接到杜某某的报案后，城关警方展开调查，很快发现像杜某一样被骗的案件还有3起，均为通过发送虚假短信以改签机票为由实施诈骗。随后，警方在银行系统的配合下，又发现犯罪嫌疑人通过多级转账后在广东省的珠海、佛山、中山等地将赃款通过ATM自动取款机取走，而且受害人涉及全国多个省份，每次被骗金额1至2万不等。
警方遂成立专案组破案，通过调取银行系统相关资料及视频监控图像，初步确定了海南省儋州市人黎某某有重大作案嫌疑。在随后辗转多地近三个月的侦查、蹲守后，专案组于5月8日在广东省深圳市首先将犯罪嫌疑人黎某某抓获。
经就地突审，犯罪嫌疑人黎某某对自身的所犯事实供认不讳，同时交代了该团伙主要成员“徳仔”(真实身份不详)在海南省儋州市通过假冒航空公司客服以机票改签的方式，长期从事诈骗活动。还以10%的好处费雇用他和另外一名嫌疑人余某某，在广东省多地将诈骗所得赃款取出，再通过ATM机将赃款转存至他的账户。仅2、3两月就获得赃款6万余元。
犯罪嫌疑人黎某某落网后，另一名犯罪同伙余某某可能藏身于广东省肇庆或顺德两市的线索逐渐浮出水面。7月21日，专案组在有关部门的配合下于将潘某某抓获。
据犯罪嫌疑人余某某、潘某某交代，他们都是被“徳仔”雇用，专门负责为“徳仔”的诈骗团伙通过银行ATM机取款的小同伙，别的不太清楚。在加大审讯力度后，两人又交代了“徳仔”叫刘某某，今年29岁，海南省儋州市人等真实身份。
7月23日，专案组直扑广东省东莞市，迅速开展走访排摸、视频比对等工作，很快找到了刘某某的落脚小区。经过多日蹲守，8月1日下午2时许在东莞市某小区的一出租房内将犯罪嫌疑人“徳仔”刘某某及其雇用的另外两名操盘手温某某、梁某某抓获，同时依法查扣该团伙实施诈骗所用银行卡17张，电话卡20张、手机10部、笔记本电脑5台。至此，这个以“徳仔”刘某某为首的特大电信诈骗团伙被彻底摧毁。
办案民警告诉记者，该诈骗团伙以犯罪嫌疑人刘某某为首，组织犯罪嫌疑人梁某某、温某某以广东省东莞市一出租房为窝点，拨打诈骗电话实施诈骗，并以电话遥控的方式指令犯罪嫌疑人余某某在广东省珠海市、佛山市、顺德市、阳江市、深圳市、东莞市等多地组织犯罪嫌疑人黎某某、潘某某对诈骗所得赃款从ATM机取出后再转汇到指定账户。该团伙实施诈骗地域分布较广，涉及多个省市，人员分工明确，手段狡诈，社会危害很大。
目前，大量的查证落实工作已全面展开，案件还在审查中。
本文来源: 公安局
09.08.2016 02:02