工行澄迈老城支行成功堵截一起冒名开卡案件

      近日，工行澄迈老城支行工作人员在办理业务时认真审查证件，坚持合规操作，成功堵截了一起冒用他人身份证开卡的案件，并协助公安机关对其进行抓捕，受到了中国人民银行海口中心支行的通报表彰。

      2015年4月8日，一名女子走进工商银行澄迈老城支行营业大厅办理借记卡开户及个人网银业务。在办理业务时，该行工作人员发现该女子出示的身份证照片与其本人存在差异，且身份证为异地证件，于是他凭着认真负责的责任心和特有的职业敏感性，有意识地向该女子进一步核实情况。随后，细心的柜员发现该身份证件已在该行办理过开卡及网银业务，但该女子却不记得办理过几张卡及提出注销网银的要求，这更加引起了该柜员的高度警惕，他立刻将这一情况报告给该行领导。为了更进一步地了解情况，该行负责人通过查询身份证的真正主人之前在工行办理业务时所预留的联系方式，暗中与其取得联系，得知客户身份证已被盗，现该女子为冒用她的身份证办理银行卡开户。于是，银行工作人员立即拨打110报警，随后该名女子被警察带走。

      该案件经公安机关调查得知，该名女子伙同另一犯罪嫌疑人一起冒用他人身份证件开设银行账户达100多个，开户地涉及我省12个市县及广东省茂名、高州、徐闻等地。目前案情还在进一步审理之中。

      该行此次冒名开卡案件的妥善处置和成功堵截，使得客户避免受到进一步的伤害，并得到了公安机关和监管部门的一致好评。在此，该行提醒广大客户，要妥善保管好个人的身份证件及信息，防止被他人冒用。一旦信息泄露，被不法分子利用开设的银行账户从事诈骗、洗钱或勒索等犯罪活动，极易引发经济和法律纠纷。