大连警方破获特大地下钱庄系列案件 涉案288亿元
记者从大连市公安局经侦支队了解到,大连警方有效发挥立体化社会治安防控体系建设成果,经过近半年的缜密侦查,于近日成功破获了系列地下钱庄案件,同步收网抓获犯罪嫌疑人14名。经调查,该案涉及非法交易账户2000余个,仅在农业银行就查实通过银行非法转账交易额达288亿元,涉及4个成员较固定、分工明确的非法换汇团伙,每个涉嫌犯罪团伙日非法交易额均超过10万美元。
大连市公安局经侦支队,先后会商人民银行反洗钱处、外汇管理处、人民币跨境业务处等部门,并与这些部门进行密切合作,对大连本地异常交易帐号进行排查,掌握了大量有价值的信息线索。在案件经营中发现张某有重大嫌疑,经过深入调查张某的背景资料和银行账户交易记录,专案组发现,他的涉案账户多达137个,交易对手上千人,随对其重点布控侦查,为了查清众多涉案嫌疑人的组织架构和人员动态,专案组充分利用全局“4+1”合成作战优势,在属地公安分局的严密配合下,通过大量的走访调查,逐渐掌握了涉案人员的作案手段和规律。在逐一对涉案账户进行调查过程中,民警发现这60余个涉案人中既有嫌疑人的同伙,也有其他涉嫌非法交易团伙成员,还有与犯罪嫌疑人兑换外汇的“客户”。为了不打草惊蛇,民警筛查出这些客户,并让他们协助指认犯罪嫌疑人。
公安机关在对相关银行进行调查期间,经过缜密侦查,办案民警共查询银行账户2077个,查阅出140余万条频繁外汇交易,并严密筛查出相关嫌疑人60余名,仅在农业银行就排查出疑似非法兑换外币账户100余个,交易流水资金高达1100亿元人民币,其中涉及非法交易金额约288亿元,基本确定了张某等近60人构成非法外汇交易重大嫌疑。
通过“客户”的指认,经过抽丝剥茧的调查和细致入微的研判,警方发现张某并非该案的主要嫌疑人,惊人的非法交易数额后面竟然还有更大的幕后“大佬”。原来,张某等3人竟是家住大连市沙河口区锦绣地区的姚某所雇佣的“马仔”,长期遵照姚某的指令进行操作,并负责与“客户”交易,形成了一个固定的犯罪团伙。
警方寻线调查,又发现了与姚某团伙有着常年非法换汇往来的6个团伙,共10名犯罪嫌疑人。在落实了所有相关的犯罪团伙组织架构后,专案组开始对全部嫌疑人进行全方位布控,并精心计划准备实施周密的抓捕行动。
11月,专案组民警分头走进各大商业银行,对涉案账户交易的证据链条进行了30余次的反复调查和取证。万事俱备,16日清晨6时,在多警种的配合下,采取大规模集中行动,对涉案成员进行统一收网,14名犯罪嫌疑人悉数落网。在抓捕过程中,主要犯罪嫌疑人姚某听到风声,还打算乘飞机“跑路”,结果在机场被早已布下天罗地网的公安机关当场抓获。当日,公安机关在集中行动中共缴获国内外各币种现金折合人民币200余万元,作案用银行卡223余张,计算机设备等46台套,点钞机3部,对讲机3部,手机10部,账簿28册。其中,仅在姚某家就搜出各类外币现金折合人民币80余万元。
据犯罪嫌疑人姚某等人交代,这几个犯罪团伙成员中,很多人早在上个世纪90年代初就开始从事非法换汇活动,也就是俗称的倒汇“黄牛党”。由于我国一直采取的外汇管制制度,在银行兑换外汇有额度限制,一般每人每年最多只可购5万美元的外币,每日取现最高额度也仅为1万美元。相对银行的限制,找“黄牛”兑换大额美元不仅无额度限制,更无需复杂的手续和证明,外汇“黄牛”因此有了生存空间。
从2007年至2008年开始,这7个团伙通过某些公司又开始在境外设置离岸账户,采取境内打入人民币(外币),境外取出外币(人民币)的 “地下钱庄”的模式,与吉林、山东、北京、沈阳等地其他相似团伙勾结,在全国范围内大量从事非法交易外汇的勾当,为迎合境外赌博需求,他们甚至还在澳门、韩国等国提供一对一赌场换筹等新型服务,从中谋取高额不法收入。
据了解,到案的所有犯罪嫌疑人均对自己的犯罪事实供认不讳,警方已对14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候审强制措施。目前,该案正在进一步审理中。下一步,办案民警将以他们的涉案账户作为依据,发起集群战役,继续开展深入落地核查工作,扩大收网范围。
警方提醒广大市民,换汇交易还应该去国家指定的银行及其他正规的外汇交易机构,不给此类违法犯罪提供侵害国家经济利益的“市场”和“温床”。