武汉警方首次破获新型网络投资诈骗团伙

              中新网武汉10月26日电 （杨槐柳 李洋 徐金波）武汉警方26日通报，经过4个月的艰苦奋战，成功破获一个利用互联网进行投资诈骗的作案团伙，7名主要犯罪嫌疑人被抓获归案。这是该市警方首次侦破此类案件。 

　　 被骗36万只知道对方网名叫“玉林沐风”  

　　现年40多岁李女士的一个业余爱好，利用闲暇时间炒炒股。去年11月初，她突然接到一个投资顾问的电话，自称是深圳人，叫“林冰”。“林冰”向他介绍，现在炒股不赚钱，做大众商品交易倒容易赚钱。李女士并没有在意。不久，“林冰”给她传来了短信截图，里面有金银花、冬虫夏草、杜仲和枸杞子的价格，让李女士学一学，试着看看运气，投多少没限制。就这样，“林冰”把李女士说动了心，并把她的QQ号码弄到了手。

　　一个星期后，“林冰”高兴地告诉李女士在网上站队、开户成功了，可以开始试手了。于是，他不厌其烦地发来短信截图，里面都是交易的具体明细，指导李女士买金银花还是枸杞子，一段时间下来，李女士不但没亏，还小赚了几千。就这样，李女士从将信将疑，开始对其放松警惕了。这时，“林冰”说，为了让李女士赚得更多，得介绍一名专门的指导老师——杨老师，此后又操作了六七次，居然回回都有赚的。李女士对“林冰”的疑虑完全消除了。

　　11月22日，杨老师透露了一个重要信息，公司两周年庆，优惠VIP客户，赚钱分成份额可以提高55%，只要存50万人民币就能办到VIP卡。李女士只好交了底儿，最多也只能投35万。杨老师表示挺遗憾。不过，很快他又欣喜地告诉李女士，经过努力和领导沟通好了，先存35万办卡，差的以后及时补上来。由于钱不是直接汇进公司，而是打给第三方支付平台，李女士觉得应该不会有问题。当天中午11点，他准备好钱，按照杨老师的建议买了其中一个品种，结果下午一点钟开市后，那个品种直线下跌，李女士又问“林冰”，是不是方向搞错了，要不赶紧抛，可是“林冰”非常肯定地告诉她，没问题，结果半个小时后，杨老师告诉她，完了、完了，快平仓，出大问题了。这时候，李女士发现自己的帐户上只剩下6560元。之后，杨老师借口公司要打官司追损失补偿客户让李女士等等。结果到今年3月15日，“林冰”像人间蒸发一样，手机、QQ都联系不上了，他的那个昵称“玉林沐风”的QQ头像再也没有亮起过。 

　　李女士这才有所惊醒，难道他们是一伙骗子？可他们到底是如何骗钱的呢？李女士想不明白，向武汉警方报了警。

　　　　李女士的确是被骗了，骗她的正是一种新型网络投资诈骗骗局，骗子团伙故意在网上建立与合法的现货交易平台很相似的诈骗平台，利用普通投资者难辨其真伪，给投资者“下套”，具有很强的伪装性、隐蔽性。投资者往往一不小心就上了“套”，而且一旦受骗，损失不轻。有的人明明中了“虚假”交易的“招”，还以为是自己背时，投资运气差。武汉的另一位受害人郑先生在一位“陈小姐”的指导下，“投资”20万元，只剩下一万七，他一直以为是自己“做亏了”。

　　新型骗局让人上当误以为是运气差

　　今年3月，公安部专门对此类犯罪展开调查，并掌握了一批线索，4月25日，公安部向涉案地通报相关案情，要求各地立即开展专案侦查经营工作。其中，有一家注册地为武汉的涉案公司的调查交给了武汉警方办理。这是武汉首次办理此类网络诈骗案，武汉市公安局成立专班，抽调刑侦、技侦、网安等方面的精兵强将，展开了相关工作。

　　从公司注册信息调查着手，专班民警发现这家电子商务公司，其实是个空壳公司。在其注册地址警方发现根本不存在此公司。走访查明，去年8月，两名自称“杨总”、“李总”的人，找到网上的工商执照代理公司，快递相关材料，委托办理了一份工商执照。

　　随后，专班民警对该公司的网站开展调查，发现这伙骗子不惜花20多万元巨资购买了一套网上交易的软件，租用服务器，炮制了一个非法网上交易平台，虚构大宗农产品中草药交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

　　这伙骗子到底是如何骗钱的呢？专班民警辗转上海、重庆、湖南、河南、广东等多个省市，通过对海量的数据资料信息综合分析、调查取证，终于揭开了谜底。

　　经查，他们内部分工明确、层级分明，整个人员构成分级，以“股东”为首，下有“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”，形成金字塔结构。团伙内部还设有市场部、运营部、财务部、客户部、投诉部等多个部门。

　　“股东”是团伙的组织者，负责注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、搭建非法交易平台；与第三方支付平台签订协议挂靠，开通交易帐户；通过电话、短信、网络等多途径宣传平台；招募“分析师”、“操盘手”为其操控市场行情，招募“业务员”、“代理商”引诱客户投资。

　　“操盘手”虽然不直接与“客户”打交道，但是作用至关重要，操纵虚买虚卖，制造迷惑客户的虚假市场行情，在确定诈骗目标后，与客户反向操作控制行情走势，从而导致客户资金亏损、爆仓。

　　“分析师”通常由“股东”或者“代理商”兼任，他们通常具有一定的交易知识，在幕后指挥“操盘手”操作行情。

　　“代理商”在整个犯罪链条中承上启下，发展下级“代理商”，招募“业务员”。李女士遇到的“林冰”正是“业务员”的角色。

　　诈骗团伙引诱受害人“投资”后，通过操控后台虚假数据、利用第三方支付平台，非法获取投资人资金。受害人“亏损”的资金便进入“股东”的帐户，团伙成员按照事先约定的比例坐地分赃。

　　 行程万余公里抓获7名主要嫌疑人  

　　根据公安部部署，今年7月，此案的专班民警展开了集中抓捕行动。这个作案团伙，虽然注册公司在武汉，但所有犯罪行为均在网上完成，藏匿地址非常分散，民警首先盯准搭建平台的姚某、袁某某，先后在河南南阳、广东深圳警方的大力支持下，将其抓获归案。这两名嫌疑人到案后，如实交代了采用虚假信息注册公司、搭建并操控平台诈骗他人钱财的犯罪事实。7月14日至8月14日，专班乘胜追击，又辗转深圳、常州、长春等地抓获该团伙另外5名主要成员邓某某、李某军、陈某、李某云、张某某等5人。专班扣押了其用于作案的一辆轿车，扣押、冻结涉案资金350余万元。

　　目前，此案正在进一步侦办中。