海南省公安厅召开新闻发布会通报“5.18”利用黄金交易虚开增值税专用发票案情况

我省破涉案400亿虚开增值税发票案

案件涉及全国28个省市，抓获犯罪嫌疑人8名

　　今天(4月11日)上午，记者从海南省公安厅召开的新闻发布会上获悉，近日，我省公安机关与国税部门联合破获涉案金额高达400多亿元的“5·18”利用黄金交易虚开增值税专用发票案，一举抓获以钟某成、赵某溪为首的犯罪团伙共8名犯罪嫌疑人，捣毁开票窝点3处，查扣作案电脑、打印机40余台、作案手机40余部，冻结涉案资金和车辆价值200余万元。

　　据悉，该案系公安部和国家税务总局自2015年4月联合部署在全国开展打击利用黄金交易虚开增值税专用发票专项行动以来破获的涉案金额最高、涉及省市最多的虚开增值税专用发票案件，也是海南省建省以来破获的涉案金额最大的虚开增值税专用发票案。

　　2015年4月，海南省公安厅经侦总队在打击日常经济犯罪中，掌握到一些公司涉嫌经济犯罪的线索，直至5月18日，经侦总队确定海口恒功贸易有限公司等51家公司涉嫌虚开增值税专用发票，并立即立案侦查，同时成立了由省公安厅与省国税局精干力量组成的“5·18”专案组，期间，公安部、国家税务总局、海关总署、人民银行等四部委联合督导组赴琼督导案件侦办工作。

　　当时，经侦部门已经查到以钟某成、赵某溪为首的犯罪团伙，并发现两名嫌疑人已经听闻风声，停止作案潜回老家广东汕头。

　　去年11月，专案组分三个小组开始进行抓捕，其中两个小组在海口进行抓捕，一个小组赴广东汕头抓捕，根据当地警方线索和专案组所掌握情况，警方蹲守了一周，终于一举抓获了钟某成、赵某溪等人。截至去年11月7日，该团伙的8名嫌疑人全部落网。

　　同时，专案组利用近7个月的时间，先后转战上海、广州、汕头、深圳、安徽等地，行程数万公里，调取了200余个涉案公司的工商资料、1000多个银行账户、分析梳理近5万条银行流水数据，全面开展案件侦办及调查取证工作。

　　据了解，该案犯罪嫌疑人通过代办公司、注册工具公司，聘用财务代理人员代理记账并申领、对外虚开增值税专用发票。犯罪嫌疑人首先从上海黄金交易所用正常渠道购买黄金，并取得正规的购买发票，随后采取“票货分离”的方式，将从上海黄金交易所购买的黄金私下贱卖给生产企业回笼资金，同时将取得的上海黄金交易所开具的进项增值税专用发票抵扣开票工具公司的进项税款，在没有真实黄金交易的情况下，按照受票单位的需求虚开增值税专用发票，并协商价格卖出。

　　目前，作案团伙已经形成开票人、中介人、受票人“三位一体”的犯罪形式，一次犯罪行为全过程往往是数个犯罪行为人分别实施、程序性的完成。主要犯罪嫌疑人地域性特点明显，均为广东汕头籍人员，并且作案手段趋于专业化，反侦查能力强。

　　据统计，自2013年6月至案发，涉案的51家公司共向全国28个省市2985家受票单位虚开59185份销项增值税专用发票，价税合计411.64亿元，税额69.98亿元。目前已抓获的犯罪团伙注册有19家公司，涉案金额86亿余元（价税合计），税额12亿余元。

　　据省经侦总队副总队长杜衡介绍，目前，涉案省市的公安和税务机关，已经开始联动查处涉案公司，努力追缴虚开增值税发票的税额，对于不知情接受虚开发票的单位会要求补开发票并进行行政处罚；对于知情恶意虚开增值税发票的，公安机关等将进行刑事侦察和刑事处罚。

　　省公安厅副厅长韩精华说，目前的税务经济犯罪手法不断翻新，我省将建立健全警税协作机制，全面提升打防能力。

　　据悉，已抓获的8名犯罪嫌疑人均已被检察机关批准逮捕，其余团伙的犯罪嫌疑人已锁定身份，目前正在全力追捕中。（记者王培琳 特约记者宋洪涛 通讯员田和新 黎谨）