兴麟房产中介合同诈骗案调查

　　宁夏:兴麟房产中介突然倒闭 监管部门取缔违规中介遭遇无法可依

　　□法制网记者申东

　　9月8日,平安宁夏微博在第一时间发布了一条振奋人心的消息——银川市兴麟、德邦房地产经纪公司涉嫌系列合同诈骗案头号犯罪嫌疑人吴秉麟及刘某、张某等10名主要犯罪嫌疑人,8日凌晨在北京被抓获。

　　9月3日,宁夏兴麟房地产营销策划有限公司在银川的120多家门店突然全部关闭,总公司也人去楼空。由于该公司未按合同约定办理购房手续、退还购房款等原因,仅银川市目前就有600余名群众报案,反映兴麟公司涉嫌合同诈骗。而据《法制日报》记者了解,这几年兴麟房产快速扩张,除了银川,“宁夏兴麟”在内蒙古包头、陕西西安、辽宁沈阳等50多个城市有140余家分公司,而这些分公司也未能幸免,有不少市民向公安机关纷纷报案。

　　记者了解到,兴麟公司违规操作一事的根本原因是中介公司打擦边球,监管部门想取缔却遭遇无法可依。

　　仅银川就有600群众受骗

　　9月4日,有媒体报道宁夏兴麟房地产公司在银川的120多家门店突然全部关闭,兴麟房产银川总公司也人去楼空。《法制日报》记者来到曾遍布银川市各大小区周边的兴麟房产小门面房看到,这些门店都是大门紧锁,总公司所有工作人员也已不见踪影,办公室一片狼藉,不断有前来讨要房款的购房者。购房者告诉记者,他们在向兴麟公司支付了购房首付款后,兴麟公司工作人员以各种理由拖延后续手续办理,现在人去楼空,自己的首付款有可能打了水漂。

　　案发后,宁夏公安厅、银川市公安局立即成立专案组,组织全体民警放弃节假日休息,对600余名报案群众逐一制作询问笔录,第一时间查封该总公司所在办公楼和银川分公司所在办公楼,对其经营网点也进行了查封。目前,警方已对抓获的4名涉案人员采取刑事拘留措施。

　　据了解,兴麟公司在银川市三区两县设经营网点260余家,员工1000余人。公司主要业务是房屋销售代理、二手房房屋中介服务、二手房租赁信息咨询服务。除了银川,“宁夏兴麟”在全国50多个城市有140余家分公司,法定代表人吴秉麟为了方便管理旗下公司,以“中国房地产经纪机构总部”的名称,向下属各分公司下发文件,统一管理,虽然各个城市的分公司名称不同,但是运作模式基本相同。

　　违规收取购房者首付款

　　早在去年5月,《法制日报》就曾报道过兴麟公司违规收取购房者的首付款挪作他用一事。对于这一违规行为,银川市住房保障局从去年至今,也多次提醒购房者注意交易资金安全,把资金打入免费资金监管专用账户,但仍有不少购房者轻信兴麟房产的承诺,把资金直接打入了该公司不受监管的账户。

　　银川市房屋产权交易管理中心负责人告诉记者,由于市民对兴麟房产的投诉密集,银川房管部门8月27日向银川市政府报告预警信息,并在9月3日和工商部门成立工作组,当日下午到兴麟房产公司调查,却发现兴麟房产公司“放假”,于是赶紧向公安部门报案,“但还是晚了一步”。

　　据这位负责人介绍,房管局共接到兴麟房产公司的投诉120起,涉及金额从10万元到50万元不等,6月至8月最为密集。目前已有114起处理完毕,剩余6起投诉,兴麟房产公司已答应退款,并约定日期,却人去楼空。

　　《银川市房地产经纪管理条例》明确规定:中介不得代收房屋交易价款。银川市住房保障局中介管理科工作人员告诉记者,兴麟房产去年年底就被责令整改过,他们在投诉调查中发现,“中介的资金操作模式一般都是透明的,客户和房东约定好后,双方坐下来谈妥并签协议,中介不应过多参与,尤其是涉及资金的问题;而兴麟房产要求所有客户首付款先打到他们公司的账户上,这属于明显的违规操作”。

　　同时,记者发现,兴麟房产的合同上常常写着在45个工作日内办结,而一般的房产中介都是在30日内办结(包括周末),最快的时候20多天就能办结,兴麟房产显然在拖延时间。据业内人士介绍,对于不断上门催促的客户,兴麟房产往往是一拖再拖。

　　中介打擦边球监管无可奈何

　　有如此多的购房者上当受骗,公司也多次被网友发帖大加挞伐,监管部门为什么不取缔呢?监管部门尽到了监管的责任了吗?对此,银川市房管局中介科负责人无奈地表示,法律法规赋予中介管理科的权力只有备案以及发现中介公司违规予以处罚,没有取缔和封门这类的执法权。

　　据银川市房管局中介科掌握的相关材料证实,兴麟公司的所有店面只有一家有备案证,其他分店都是复制总公司的备案证蒙蔽购房者。

　　记者了解到,在银川成立房屋中介公司只需要满足以下三个条件:具备三个经纪人、固定经营场所、有营业执照,就可到房管部门备案,并接受监督。

　　“兴麟房产一直在打擦边球。出现的问题主要是收到房款后没法办手续,办不了手续就一直拖,实在拖不下去,就给购房者退款和违约金,而违约金在合同中规定得很低,使购房者大多吃了哑巴亏。”据中介管理科负责人介绍,别的中介做不了的事情,兴麟房产公司都敢承诺,包括经济适用房、没有办房产证的房子等,兴麟房产公司都声称可以办理,而他们的要求也很简单,就是要购房者把钱打到他们的账户上。

　　兰州:“兴麟系”房产中介诈骗400余人6000多万

　　□法制网记者赵志锋 □通讯员李鹏年

　　今天上午,甘肃省兰州市警方通报了“甘肃正丰房地产经纪有限公司老总卷款跑路”案件的侦办情况。据警方通报,正丰房产经纪公司甘肃区负责人程利敏、兰州公司总负责人云磊、兰州公司业务副总王同钱、张艳4人已被警方抓获并刑事拘留。

　　据兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍,正丰公司先后利用50家经营网点,以承诺办理房产过户、银行贷款等相关手续为由,与购房者签订房地产居间三方合同,累计诈骗436人共计人民币6656万元。

　　目前,兰州警方已经接待受害人300余名,还有部分群众因为不知情没有报案。

　　记者了解到,“甘肃正丰房地产经纪有限公司老总卷款跑路”的消息传开后,许多曾在该公司签订过购房协议的购房者赶往正丰公司总部询问,却发现该公司早已人去楼空。

　　随后,正丰公司在兰州的50家经营网点相继关门歇业。感觉被骗的上百名购房者到兰州市公安局经侦支队报案。

　　王永胜介绍,被骗的受害人多为低收入人群,被骗金额少则15万元,多的则有30万元。正丰公司在兰州通过50余家网点收取购房者的首付款和中介费,承诺55天内办结过户手续。在收到钱款后,正丰公司将钱全部打入公司法定代表人吴秉麟在宁夏成立的中国兴麟集团总部。办结过户手续的承诺到期后,正丰公司以种种理由向购房者推诿,并采取拆东墙补西墙的方式维持运转。

　　9月8日凌晨,正丰公司法定代表人吴秉麟因涉嫌系列合同诈骗案,在北京被内蒙古自治区包头市警方抓获。据了解,吴秉麟同时还是陕西、宁夏等地名为“兴麟”“德邦”的房产中介公司的法定代表人,这些公司相继于近日关门歇业。

　　王永胜介绍,兰州警方已对51家网点(含总部)进行查封,并冻结该公司两个基本账户和现金23.3万元及5辆汽车、一批电脑。警方同时从办公场所和其同伙住处搜查出购买合同、培训资料等证据。

　　据悉,正丰公司于2013年3月在兰州成立,注册资本为200万元,业务范围涉及免费登记二手房买卖租赁、专业办理产权及各类贷款、商铺及写字楼租售等。

来源：法制网