郑琦开会鼓励大家：“有什么说什么”

　　3月4日下午，省国资委党委委员、副主任郑琦到海南省路桥投资有限公司调研董事会建设情况，专门听取企业董事的履职感受。会议开始前，郑琦一一辨认在座人士，主动询问首次参加调研的董事情况，用笔记下其名字。会议开始后，郑琦请与会者敞开发言。

　　会上，出现了有趣的一幕。路桥公司董事会召集人(董事长暂缺)沈国祚想请郑琦首先讲话。郑琦风趣的说，“我是老革命遇上了新情况啊。头一次听说到企业调研还要自己先汇报的。”会场响起一片笑声。郑琦说，过去，由于种种原因，国资委这个老板不放心，对企业几乎事事都要审批。按照十八大三中全会精神和国资国企改革要求，国资委不能再承担本应由企业承担的职责。如同一岁两岁不会走路的孩子，需要大人抱一抱;现在，孩子到了上学的年纪，该下地就得下地，哪怕摔倒也要忍住(不能再抱住)。董事会运行还有一些问题，今天来，就是想听一听大家的好办法。

　　沈国祚汇报了公司董事会组织建设情况：成立了董事会，战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核等四个委员会;制定出台了董事会议事规则等六个规章制度，正在制定外部董事信息管理办法(暂名);董事会现有7名成员，其中外部董事4名;配备了专门的董事会秘书，设立了董事会办公室;召开董事会;2013年共召开10次董事会，其中9次是通讯会议，1次现场会议，审议通过19项议题;公司谋划的一些项目，目前处在可研阶段，将于近期提交董事会研究，同时要审议2014年度财务预算方案;董事会2013年的各项决议得到较好落实(仅福山土地项目抵押不成未能借到款);各董事履职情况正常。公司董事龙田仲、林道德谈到，当前董事会专门委员会没有发挥作用，外部董事对公司情况了解不多。建议加强协调沟通，组织外部董事深入调查研究，建立经营层与董事会成员的沟通机制。郑琦说，董事(会)除了开会做决定，还要有更大作为。希望董事会秘书加强协调沟通，让董事多了解公司的情况。专业委员会虽然无法发挥(全部)作用，但其中的战略委员会应该有所作为。要确保经营层与监事会的沟通渠道畅通。

　　职工董事吴卓科、董事总经理吴德海、董事党委书记黄开春在发言中分别就新制定的薪酬管理方案(尚未提交董事会审议)、政企分开的必要性、外部董事履职时间不够等谈了看法和建议。董事尚选玉提出，国资系统搞董事会建设，实际上还是一个老板，旧瓶装新酒，但不失为(提高决策科学性和合理性，减少决策失误，规避决策风险和责任的)一个探索。董事会工作是一个渐进的过程，一是建立机构，引进外部董事;二是健全完善董事会议事规则，细化董事会和经营层的权限和事项;三是健全董事会机制(明确划分权责义)，充分调动董事(会)的积极性。三者分别对应董事(会)的监督、决策、引领(把资源带来来)三种角色。董事会要做好三件事，战略(定好方向);资金(资金融通。需要董事有一定决策权限);聘用团队，确定薪酬体系。国有企业可靠性、信誉度高，但没有私人企业机制灵活。加快公司形态转型、产业结构升级势在必行，要把结构调整和模式创新融合起来，走“工程公司(施工、代建)——开发公司(住房、商业地产)——产业发展(金融、高科技、教育等)”的方向，路子会越走越宽，商机会越来越多。要充分利用银行的资金，才能得到充分的发展。同时，企业自身的生产结构、人才组织要跟上变革的需要。针对外部董事主动研究(公司战略、项目)少，了解情况少的问题，尚选玉建议，公司可成立一个战略发展部，支持董事会及其成员履职。

　　郑琦边听边记。他说，外部董事要当好两个角色，一要当好诸葛亮，为企业发展出谋划策;二要当好包公，为企业决策严格把关。希望董事们勤勉履职，帮助企业加快发展。他强调，要按照十八大三中全会的要求，着力推进董事会建设，不仅要有实际措施，还要有实质进展。核心还是要处理好政府(国资委)和市场(企业)的关系。

　　路桥公司监事会负责人、治理处处长王吉、法规处处长于文洲分别就董事履职、公司与董事沟通、董事会召开情况、董事会运行模式等谈了看法和建议。

　　座谈会上，郑琦不时插话，与发言者互动，鼓励大家“有什么说什么”。

　　会议时，郑琦婉拒了企业鼓掌、欢送的举动。

　　省国资委治理处、法规处有关负责人参加座谈会。