涉案达50万！专为诈骗团伙“洗钱”！海南这5人被刑拘
为全力从源头切断电信网络诈骗严重侵害群众财产利益的违法犯罪行为，近期，临高县公安局合成作战中心将打击“断卡”行动作为遏制电诈违法犯罪的切入口，寻线追踪、斩草除根，着力提升打击电诈违法犯罪成效。2月28日晚，临高县公安局合成作战中心成功打掉一个专为电信诈骗犯罪“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，刑拘5人，扣押作案银行卡19张、手机卡12部以及作案小车一辆，该团伙涉案金额高达50万元。
寻线追踪锁定目标
自2021年1月成功打掉6个流窜涉贷电诈团伙、抓获24名犯罪分子归案后，在临高县公安局党委寻线追踪、一网打尽的工作指示下，该局合成作战中心精心研判，连续奋战，剑指电诈团伙背后的洗钱团伙违法犯罪活动。经过研判，民警迅速查出涉嫌一个专为电诈团伙背后洗钱的团队基本情况，厘清了一条涉及临高境内为诈骗分子洗钱的地下链条涉案人员，并全面开展经营打击及追捕行动。
“天涯”收网一网打尽
2月28日晚，临高警方研判到团队主要犯罪嫌疑人王某能已入住三亚某民宿内。随后，临高县公安局合成作战中心启动统一收网行动。在三亚警方的配合下，一组民警在三亚市某民宿内对主犯王某能实施抓捕，现场收缴涉案银行卡16张，涉案手机2部，涉案小车一辆。另一组民警赶赴临高某乡镇对该团伙其他成员实施抓捕，在辖区派出所的全力配合下，该团伙另4名成员当晚相继归案，扣押涉案手机10部，银行卡3张。
经初查，犯罪嫌疑人王某能，现年23岁，初中肄业，无业人员。为来钱快，王某能明知诈骗是违法犯罪行为，不惜以身试法，自2020年10月起，王某能累计涉嫌非法收购银行卡和手机卡，并为三个以上诈骗团伙提供银行卡和手机号码、给作案手机及虚假公众号充值费用、帮忙收取诈骗款等违法犯罪。为谋取更大非法利益，王某能还拉拢本村及其周边的未成年人、无业青年多人参与非法收购银行卡和手机卡违法犯罪活动，与团伙成员口头达成为诈骗团伙实施诈骗收款后分赃协议，形成了一个以王某能为主为诈骗团伙“洗钱”的犯罪团伙，祸害群众，影响极坏。据统计，该团伙收取涉贷电诈款高达50万元。目前，该团伙5人已被执行刑事拘留，案件正在进一步审理中。
临高警方郑重提醒：非法开办贩卖“两卡”也是违法犯罪，勿因贪图小便宜而沦为犯罪分子的帮凶!从事非法开办贩卖“两卡”的人员请主动到派出所投案。