海口:账户涉嫌“洗黑钱”? 男子十万存款被转走

29.06.2015  22:34

海南网台消息(直播海南):

郑先生是湖南人,四年前来海口开办工厂,一直是本本分分的生意人。然而,6月24号,他接了一个电话,对方称他涉嫌洗黑钱,这可把郑先生吓坏了。

郑先生说,刚开始,一位自称“工行工作人员”的男子给他打来电话,准确的报出他的姓名、身份证号等信息,所以他没有怀疑对方的身份。对方称,郑先生的信用卡涉嫌恶意透支。这让郑先生很是纳闷,自己根本就没有办过信用卡,又何来透支一说呢?这时,对方把电话转给一位自称是“江苏公安局刑警大队队长”的人。

对方表示,郑先生名下有几十张信用卡,可能是不法分子利用他的信息办的,用来洗黑钱,这样,他本人的账户安全将得不到保障。对方提出,让郑先生在ATM机上对银行卡设置防火墙,防止不法分子转走存款。

郑先生介绍,对方让他提供两个银行卡账号,在ATM机上输入一串数字,并且将其中一张卡里的钱转到另一张卡,这样前一张银行卡就能开启防火墙。郑先生试着转了5万块钱,而这笔钱的确从自己的这张卡转到了另一张卡。于是,他按照这种方式,将第二张银行卡里的5万块钱也转了出去,不过这时账户并没有入账信息。

郑先生回忆,整个过程他只输了自己的账号,没有输入别的账号,这钱怎么就转走了呢?他随即调出自己的转账记录,找到银行问个清楚。

海口市工商银行建国路支行方面表示,郑先生操作时输入的数字,是对方绑定账户的手机号码。转账记录显示,郑先生第一次操作时,分别给自己和对方的账户各转了5万块钱,第二次由于卡内余额不够,只给对方的账户转了5万块钱,自己的账户没有转账成功。由于操作界面为英文界面,所以郑先生并不清楚自己给对方转账了。 

另外,银行方面表示,在没有足够证据证明郑先生涉嫌遭遇电话诈骗的前提下,他们不能私自查询、冻结对方的账户。之后,郑先生到辖区文庄派出所进行报案,警方也介入调查。

 

(视频编辑:龙威      文字编辑:张淑兰)