山东警方破部督跨境网赌大案 涉案金额逾百亿
最近，一家位于东南亚的境外赌场发现，原先生意兴隆、日进斗金的日子一去不复返了。
这家赌场坐落于东南亚某国一栋普通的二层小楼内，不足六百平方米的空间内挤着四个赌厅。近三四年来，一批来自中国山东济南的赌客成为了这家赌场的重要财路。这些赌客往往并不现身，却能“隔空”下注，几年间挥霍掉巨额人民币，有人倾家荡产，有人家破人亡，还有人输光家底后，居然“换了一个身份”，帮赌场打工、做代理，堕入了万劫不复的深渊。
2014年11月21日下午两点，警方悄然包围了济南某小区的一个高层公寓。乘一女子推开房门之际，警察果断突入房内，将重要犯罪嫌疑人张鹏当场拿下；而躲在衣帽间内的另一个犯罪嫌疑人，此案的核心人物——张鹏（化名）的老板张正，也被警察逮个正着。
这是一次全面、彻底的收网。几天之内，济南警方共刑事拘留26人，行政拘留13人，询问取证50余人，循着张正（化名）等关键人物的踪迹，将这一特大赌博团伙连根拔起。
这是一场跨境网赌狂欢的覆灭。对赌徒而言，这场说不清是美梦还是噩梦的网赌狂欢，也终到了如梦方醒的时候。
“足不出户就可以赌 还去什么境外？”
网站实时视频参赌，动动手指头就可下注
最近两年，济南人周勇越来越无心于他的字画生意。每天睁开眼的第一件事，就是登陆一个叫“某某娱乐城”的网站，开始下注赌博。
网站界面简洁明了，输入用户名、密码，选择好游戏房间，即可进入参赌页面：页面上方有两个视频窗口，直播境外赌场赌台实景，实时显示赌场人员发牌操作；页面下方则是之前开牌结果的走势图；轻点鼠标，即可完成一次次下注。
周勇曾经多次赴境外赌博，现在却再也不出门了：“在家里待着就行，上着网，想玩就能玩，动动手指头就可以下注，还去什么澳门？”
周勇甚至还亲赴东南亚实地考察，得出的结论是：“很不错，在网上赌和现场赌没什么两样，摄像头实时传输画面，去赌场还花钱花时间。”于是他就更加乐此不疲地居家赌博。
在这里，一次下注的限额是5000-100000元人民币，可以电话遥控现场接线员下注。周勇出手阔绰，最多一次下注五六万，最少的一注也下个大几千，据他讲，身边很多朋友都在这里玩。
“朋友圈多是做生意的，很多人都好赌，我就是在朋友的介绍下知道了这个网站，”周勇说，“如果账户里点数不够了，或者手头没钱了，有的朋友还可以帮忙洗码赊账。”
一时间，这家网上赌场红遍了济南赌圈。令人不解的是，这一切的源头究竟来自哪里？
输光了怎么办？当赌场傀儡还债
赌客变代理，老乡“吃”老乡，形成传销式发展
济南市张庄路茶叶市场开了一家茶叶店，表面上做茶叶生意，私下里汇聚了一批想网赌而又没有账户与筹码的赌徒。
店老板裘力（化名）是个谈吐机敏、头脑精明的江苏籍商人，在济南经营茶叶生意多年，家境殷实。然而商场得意的裘力，却在赌场一败涂地，甚至成为了赌场的傀儡。
2013年，裘力结识了在境外赌场承包赌台的济南人张正，并在他的介绍下参与网络赌博，不到两个月的时间内就输光了几百万家当，欠下张正巨额赌债。无奈之下，裘君成为了张正的一名代理，替他在济南联系赌客参赌，按比例抽取“洗码费”偿还赌债。
靠着从张正那里领取的50万筹码额度，裘力以茶叶店为窝点，拉拢朋友网上赌博，从朋友的赌资里抽取“洗码费”用以还债；妻子李营也成为了代理工具，经手的赌资都通过李营的银行卡账户进行转账。
在济南赌圈，有不少类似裘力这样的赌徒，成为了赌场的代理，积极通过自己的人脉，发展亲朋好友参赌，他们的共同上线都是张正。
经警方调查，目前济南赌客跨境网赌的乱象，多数源于张正这个境外赌场的小股东，更要追溯到他的上级——境外赌场的大股东，另一个济南人李才（化名）。
早年起，张正曾是个职业赌徒。因为滥赌，2008年他与前妻离婚，2011年偷渡去东南亚某国赌场赌博，输光了所有积蓄，无法回国，只能在赌场帮工，成为了一名接线员。
在赌场里，张正认识了济南老乡李才。据熟悉李才的赌客介绍，他在境外多年，“混的挺好”，并承包了赌场三十多张台子。张正“拜师”李才，学习做赌场经纪人，逐渐成为赌场骨干，有了自己的台子，并领取了数百万元的筹码额度，返回老家济南发展下线代理，联系赌客。
就这样，经过李才、张正等人数年经营，培育出了一批类似裘力这样的代理人，积极拉拢亲朋好友参赌，以老乡“吃”老乡这种近乎传销的发展模式，替境外赌场带来了一批又一批的济南客源。
隐匿赌资轨迹 地下钱庄来帮忙
犯罪团伙精心构筑转账网络，百亿赌资暗流涌动
在这场盛大的跨境网赌“狂欢”背后，是一张复杂隐蔽的资金网络，数以百亿计的赌资在其中暗流涌动。
现年34岁的张鹏，是张正在济南重点发展的一名下线。每联系好一名赌客，张正都会让赌客把赌资打给张鹏，而随后张鹏会把客户输掉的钱打到张正指定的银行账户上。
张鹏自己并不参赌，却深陷赌圈不能自拔。他原先任职于一家健身会所，每月工资不过两千余元，在替张正打点转账业务之后，他干脆辞掉了原来的正式工作：“待在家里，动动手指头，跑跑银行，一个月挣七八千元，怎么看也比上班强”。
为了帮助转移赌资，张鹏办了十几张银行卡，终日往返于各家银行。但事实上，他只是这张庞大的赌资转移网络中一个小小的端口而已。
据办案民警介绍，为了将原本简单的赌资转移轨迹复杂化，实现犯罪所得逐级隐蔽与沉淀，以实现逃避打击的目的，犯罪集团设计出了一套复杂的、层层阻隔的赌资转移体系：
第一层，是张鹏等人建立的赌资收集账户；第二层，是由一大批通过借用、收买的虚假信息账户组成“防火墙账户”；第三层，则是多个派发账户。
代理人收取赌客赌资之后，汇入赌资收集账户，张鹏等人即将赌资汇入防火墙账户中；赌场旋即操作防火墙账户，进行一层层复杂、无序的转账过渡，将赌资打入派发账户中；最终通过派发账户“快进快出”，返还一部分赌客盈利，并将其余非法所得打入犯罪分子的真实账户。
在这个过程中，地下钱庄扮演了重要的角色。地下钱庄通过各种方式，为提供了大量“防火墙账户”，使其赌资转移轨迹一时间无迹可寻。
赌场骨干：“任何人在任何赌场，都不可能赢钱”
赢钱不刺激，输钱总想搏，总有输光的一天
跨境网赌狂欢的迷梦，终有醒来的那一天。
因为网络赌博，济南商人闫江输光了家中积蓄，原先经营的医疗设备生意也已完全瘫痪。闫江对记者说：“真是十赌九输，除了悔恨没有别的，我就没见过谁赌博真正赚到过钱。”
出手阔绰的字画商人周勇，更是一步步输掉七百万元巨款，“我一直糊弄我老婆，直到家里实在没钱供孩子上学了，追债的人找上家门了，这才糊弄不下去了。”
还有赌客对办案民警坦言：“还好你们及时打掉我们，否则我自己真的停不下手。”
似乎只有走到了倾家荡产的尽头，赌客们才会从迷梦中惊醒，才能意识到自己玩的是一个必败的游戏。
在济南市第一看守所，面对民警的审问，生性谨慎的张正总是三缄其口，顾左右而言他。但当问及赌客输赢概率之时，身为职业赌徒的他却认真地、一字一句地对记者说：
“以我的经验来看，任何赌客，在世界上的任何赌场，都没有赢钱的可能。”
张正说：“赌徒收不了手，是一种很普遍的心态，而只要不收手，就总有输光的那一天。赢得少，觉得不刺激，赢得多，觉得自己有本事，接着赌。一旦输钱，就总想着把钱挣回来，老觉得自己有本事，老想以小搏大，然后就完了。
“赌场就是利用赌客的这种心理，通过各种手段，故意让新赌客赢一点，然后他就不会收手，就会一直赌到输光了为止。”
除了输钱，赌博还输掉了家庭和幸福。因为不堪忍受丈夫滥赌，张正的前妻早早与其离婚；而此次涉赌啷当入狱之后，现任妻子也立马与其划清了关系。
不仅是赌徒，替赌场卖命的一些代理也意识到，自己不过是被赌场和上线利用的工具，是被牺牲的炮灰。
张鹏在看守所里流泪反思：“我认识到挣来的每一分钱都必须是光明正大，而不能投机取巧。那些上线们才是挣大钱的，买房子开豪车，而我们这些最低端的马仔，都是被利用的，受一些小诱惑驱使去干一些违法的事情，现在真的特别后悔。”
公安部挂牌督办 济南警方八月经营 实现重大突破
涉案金额大，抓捕人员多，对境外赌场直接打击
今年3月18日，济南市公安局正式对这一跨境网赌大案立案侦查，并进一步上报为公安部督办专案。这一重大案件的侦破背后，是济南警方长达八个月的缜密工作。
在获取案件线索之后，济南警方针对赌博团伙的网站经营、赌资流转、电子信息、个人背景资料等进行分析研判，对该犯罪团伙的主要架构、运行方式、人员构成等进行了初步确认。
8月下旬，公安部治安管理局听取前期侦办汇报后，即明确要求重点侦控打击跨境赌博团伙的人员链与资金链，并协调中国人民银行反洗钱部门对犯罪团伙涉案资金流等进行深度分析，梳理出该该团伙交易信息25万余条，专案组进一步研判确定赌博团伙核心成员名单，锁定了张正、张鹏等案件关键人物。
收网阶段，济南警方全警动员，治安、刑警、网警、技侦、经侦等部门紧密配合，200余名民警统一行动，几天之内就成功抓捕大批犯罪嫌疑人，并完成了现场取证、搜查、审查等各项工作，彻底打掉了这一犯罪团伙。
公安部治安管理局有关负责人表示，“3.18”专案是公安机关“打黄赌铲源头”行动的又一成功战例，山东警方在有关地方公安机关大力支持下，缜密侦查，精心组织，成功摧毁该特大跨境赌博犯罪团伙，沉重打击了境外赌场，为今后相关案件侦破提供了有益的经验和借鉴。”
在看守所里，犯罪嫌疑人张鹏对警察心怀感激：“被捕时我才知道，因为我在医院照顾生病的孩子，民警一直盯了我三天，直到我送孩子出院之后才抓我。如果在医院就抓我，我的老婆和孩子肯定接受不了，真的很感谢警察。”
谈及自己的孩子和家人，张鹏一度流泪哽咽，他最大的愿望就是在孩子记事以前，自己能够刑满出狱。而随着这场跨境网赌狂欢的覆灭，等待这些犯罪嫌疑人的只有法律无情的审判。