银警联手破获一起电信网络诈骗案 堵截涉案资金4.12万元

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　　近日，海南银行配合警方成功抓获协助电信网络诈骗嫌疑人1名，堵截涉案资金4.12万元。

　　近日，方某来到海南银行总行营业部，要求办理提取现金4万元业务。当银行工作人员询问4万元资金来源时，方某则表示为工资收入。据了解，方某是一名在校生。对此，银行工作人员认为方某所言的工作收入与其普通在校学生身份不符，立即提高警惕，随后按照防范电信诈骗相关要求，通过银行系统查询发现其账户资金日常交易金额较小，当日11时58分转入一笔4.12万元资金，间隔不到10分钟即要求取出，行为特征十分可疑。

　　随后，银行工作人员迅速将情况逐级上报，并告诉方某只能回到开户网点海南银行临高支行办理现金支取业务，方某因无法取款只能离开。2小时后，公安机关收到电信诈骗受害人报案，立即将该账户进行管控。

　　事发两天后，方某前往开户网点海南银行临高支行办理提取现金业务时，被辖区警方带走协查。经辖区警方确认，方某为协助电信网络诈骗涉案人员，已被警方拘留。

　　自2022年以来，海南银行配合公安机关共抓获电信网络诈骗嫌疑人9名，柜面堵截涉案资金31.11万元。

　　海南银行相关负责人提醒，非法出售、出租、出借银行卡、手机卡等，涉嫌电信网络诈骗或其他违法犯罪的，公安机关将依法严厉追究法律责任。社会公众务必妥善保管好个人信息，牢记“三不一多原则”，未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透漏、转账汇款多核实。