海南侦破一起非法吸收公众存款案 涉案金额高达10多亿

      原标题：海南侦破一起非法吸收公众存款案

      涉案资金逾10亿

      2014年12月22日，海南省定安县公安局历经六个月夜以继日、苦心经营，专案组全体民警先后几次，赴山西、浙江、四川、重庆等地展开调查取证，终于全线侦破一起涉嫌非法吸收公众存款、合同诈骗案，涉案金额高达10多亿元，涉及各地受害人653人。该案涉案金额特别巨大、涉及人员众多、案情错综复杂、侦破难度极大、社会影响极广，被海南省公安厅列为督办案件，并指定定安县公安局管辖。现该案犯罪嫌疑人杨某波已被警方执行逮捕并羁押。目前，该案正在移送检察院起诉办理中。

      定安县公安局2014年6月4日立案侦查，并成立专案组。经查，犯罪嫌疑人杨某波，四川籍男子，初中文化程度，系定安联海实业有限公司法定代表人，同时又是海南阳光巴洛克有限公司、海南鸿才物业管理有限公司、海南华康投资有限公司的实际经营者和掌控人，在未取得中国银监会海南监管局的经营金融业务许可情况下，大量非法吸取借款人员资金，并采取欺骗手段，以高息回报为诱饵，以合作开发、股权抵押、约定回购、房产抵押、抵债的手段取得借款人的信任，大量向借款人高息借款。

      2008年以来，犯罪嫌疑人杨某波在经营“定安阳光巴洛克风情商业街”、“海口秀英阳光巴洛克广场”投资项目中，采取欺骗手段，在明知没有偿还能力的情况下，他用“拆东墙补西墙”的方法经营，并且在商品房办理抵押、合同备案、预告登记的情况下，再次将商品房先后出售给实际购房人，共涉及实际购房人数达653人。犯罪嫌疑人杨某波在支付高额利息后，资金链断裂，非法筹集的资金无法返还后失踪。致使653名实际购房人付房款后无法办理相关房产手续，造成实际购房人多次多地上访上告的不良后果，严重破坏了海南国际旅游岛建设的投资环境，影响了社会治安秩序的和谐稳定。

      专案组民警通过调查犯罪嫌疑人杨某波掌控下的公司运营账目，对71名等债权人间债权本息情况进行专项审计，查实犯罪嫌疑人杨某波涉嫌以高息回报为诱饵，非法吸收公众资金达人民币10亿2千多万元。犯罪嫌疑人杨某波对其犯罪事实供认不讳，已被定安县公安局执行逮捕并羁押，此案正在进一步审理进行中。

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