公安部指挥破获特大网络赌博案

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民警抓获犯罪嫌疑人。（岳阳市公安局供图）

民警缴获的部分作案物品。本报记者 赵婧夷 摄

　　涉案资金巨大——犯罪团伙创建500多个私彩赌博网站，一个月的投注额逾1000亿元，涉案赌资逾5000亿元；

　　涉案人员众多——数据显示，赌博网站实时在线人员12万余人，国内参赌会员近100万人；

　　涉案组织严密——分工明确、层级管理严格、网络安全防护周密，并以亲友为纽带，“传销式”扩张；

　　“1·09”特大网络赌博案，是湖南省岳阳市公安机关在一场打击地下“六合彩”治安行动中，循线追击，精准研判摸出的一起网络赌博大案。

　　近日，公安部指挥部署湖南、广东两地公安机关，对“1·09”专案进行收网，成功抓获犯罪嫌疑人98名，冻结非法结算资金账户3000多个。此次行动斩断了许氏犯罪团伙的“人员链”、“资金链”、“技术链”，从源头上对网络赌博进行打击。此案是我国近几年来整体摧毁集赌博网站研发、维护、出租、开设赌场于一体的特大跨境有组织犯罪集团的经典战例。

　　1 精心研判精准打击斩断犯罪集团资金、人员、技术链

　　近年来，以广东珠三角及粤东地区为源头，由务工返乡人员传至湖南、江西、湖北等地农村地区的非法“六合彩”赌博问题非常严重。湖南省岳阳市一度是赌博受害重灾区，地下“六合彩”最泛滥时，一到开号时间，万人空巷，人们停止生产生活，纷纷去买码开号。随着警方打击力度不断加大以及互联网的普及，地下“六合彩”从地面转向网络，由明转暗，投注金额更是逐年加大。对此，公安部治安管理局专门部署重点地区集中研判打击源头网络赌博犯罪团伙。

　　2014年9月15日，岳阳市公安局发现有人在阿波罗酒店登录赌博网站，随即开展立案侦查工作。

　　“这类网站看上去是用邮箱登录，但却没有注册功能。通过数据分析、归类，种种迹象表明这背后可能有一个专业团队。”岳阳市公安局网络犯罪侦查大队彭志宏介绍。

　　经侦查发现，这批赌博网站的后台运营维护都出自同一IP，地址位于深圳市南山区科技园豪威科技大厦，使用者为深圳市某网络科技公司。由此，该案源头直指广东。

　　案情上报后，公安部高度重视，成立专案组，代号“1·09”，并将其列至“断链”专项行动，由公安部治安管理局局长刘绍武任专案领导小组组长，明确以湖南省公安厅为主，广东省公安厅协助，在广东境内打一场以抓获许某辉为首的地下“六合彩”顶层犯罪集团的围歼战。

　　2015年7月2日，公安部对“1·09”专案犯罪嫌疑人实施收网。抓捕行动中，湖南与广东民警分成18个抓捕组，分别在汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五个地区同时进行抓捕，共抓获犯罪嫌疑人84名，捣毁网络赌博窝点12个，并对北京、上海、广州、深圳14家银行总行涉案账号进行冻结。

　　然而，“技术链”还存在的话，赌博网站很容易“死灰复燃”。随后，公安部于9月18日组织开展第二次抓捕行动，将躲藏在广东揭阳的许氏犯罪团伙网站研发人员一举抓获。据了解，该犯罪团伙在国内的技术人员已悉数落网，“技术链”被斩断，赌博网站失去了生存根基。

　　2 “传销式”扩张主打“信誉”汽车司机兼职赌博网站“大股东”

　　公安机关侦查发现，犯罪嫌疑人许某辉依托香港“六合彩”和国内“时时彩”等彩票平台的开奖周期，创立多种竞奖方式与玩法，通过深圳某网络公司开发运营、台湾某网络公司提供服务器，先后开发建立了500多个赌博网站。

　　根据截获该集团网络数据统计：该集团在国内发展参赌会员近100万人，同时在线人数可达12万余人，投注金额特别巨大。记者了解到，以查获的网站“中胜”为例，在2014年8月2日至21日期间，网站共接受9期投注，金额达5500万元。

　　这批域名带“us”标志的赌博网站，每个网站从上至下分为六个层级：公司、大股东、股东、总代理、代理、会员。各层级间的人以类似传销的方式在亲朋熟人中发展下线，并由此获得投注额13%左右的“返水”。获得进站账号“安全码”的人，便得到了参与赌博的“金口令”。

　　在深圳打工的邱某翔除了司机这个职业外，还有另外一个身份——“顺盈赌博网站”的大股东。对于他来说，发展下线是个不耽误时间还能赚取外快补贴家用的美事。“只要开电脑看一下，抄抄数，看要收谁的钱，要付谁的钱，上个厕所的时间就做完了。”

　　从“代理”一直做到“大股东”，邱某翔自己从来不参赌，只拿“返水”。“我的职责就是发展客户，介绍朋友加入，发展会员，把账号密码给出去。”邱某翔说，“层级越高，能发展的客户越多。投注的人越多，我们赚的返水就越高。例如上面给我13%的返水，我就给下面的人12.8%，我就赚那0.2%的水钱。”但直至做到“大股东”级别，邱某翔也并没有获得巨额的收益，近2年来邱某翔只“赚取”了10多万元。

　　那么，巨额的赌资都去哪儿了？